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2018-11-16 06:19:07【3409754】
有小学文化程度的刘越负责整体统筹策划,其他成员负责承揽客户、网银转账操作等,各负其责从不交叉。 犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。“客户”将资金转入海南20家“客户”潜公司账户,犯罪嫌疑人使用网银将“客户”资金转至个人账户,再由个人账户把资金转至“客户”指定的账户,从而完成客户转款提现等需求。 犯罪嫌疑人用于转账的工具极其简单。一两台笔记本电脑,几个U盾,数分钟时间里,通过网络银行完成转账,从而满足“客户”的资金要求,规避人民银行对企业基本账户和现金的管理,隐匿来源不明的资金走向。 此外,犯罪嫌疑人对银行“公对私”转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍,“空壳”公司的账户开设后进入“休眠期”,每逢大额资金交易前,均有试探性的小额转账,资金在账户停留不超过3分钟,确定账户相对安全后,数分钟内,大额资金迅速进出账户,账户资金密集交易周期一般不会超过2个月。 令人不解的是,地下钱庄多达727亿元的交易几乎全部通过银行“公转私”业务平台完成,缘何在近3年时间,人民银行的相关部门一直没有察觉呢? “监管不到位是主要原因。”人民银行海口中心支行一位内部人士说,银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面,不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。地下钱庄采取一头打钱另一头取款的方式,转账迅速,监管和打击难度很大。 “地下钱庄”泛滥折射金融监管缺陷 2012年全国金融工作会议指出,坚持防范化解风险是金融工作的生命线,加强金融监管和调控能力建设,严厉打击金融犯罪,强化金融机构网络信息安全,是今后金融工作的重点之一。 “地下钱庄的长期存在凸显了我国金融制度的一些缺陷,银行经营机制没理顺,金融服务偏差,有需求就有市场。”海南大学中国现代经济理论研究所所长王毅武说,银行繁琐的手续和过高的门槛把中小企业和个人的资金需求挡在了门外,企业合理的外汇需求难以得到满足,地下钱庄的存在就不足为奇。 侦办此案件的负责人说,地下钱庄的资金交易高度隐蔽,大量外汇收支游离于银行体系之外,为一些通过贪污腐败、走私、贩毒等非法渠道获得的收益披上“合法”外衣。 记者注意到,该案件涉及的20家“空壳”公司均在工商部门注册登记,而这些公司均为中介公司出资,验资后即将注册资金抽出。但是直至案发时,工商、税务等部门仍未察觉,而案发前中介代理机构的严重违规、违法也未得到查实。 因此,在办案人员看来,对地下钱庄的监管绝非银行一家的事情,涉及到与之相关的许多部门,需要建立部门联动的防控机制。工商、税务等部门应加强对注册登记企业的持续监管,并通过适当方式向银行通报“空壳公司”名单,以便银行及时监控其非法交易活动,联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为,公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制,便于公安机关对明显涉嫌犯罪需要立案侦查的,能够做出快速反应、及时打击。 (傅勇涛) 资料图:埃及总统候选人法图中新网2月24日电 据外电报道,埃及总统候选人法图23日晚在首都开罗遭遇劫车并受伤。据法图的竞选主管和警方称,3名持枪男子在开罗的一条环线上劫持了法图的车辆,将汽车抢走。而法图因为试图保护司机遭到劫持者用枪托击打头部,导致脑震荡。司机同样受伤。据悉,法图当时刚结束在开罗北部的一个竞选活动,正在返回途中。法图是埃及穆斯林兄弟会的前高级成员,被认为是埃及总统大选的一名强有力竞争者。埃及总统选举预计将在6月底举行。自埃及推翻穆巴拉克政权以来,国内的暴力犯罪趋势呈上升趋势,各地警局也经常受到冲击。 本月18日,王芳(网名“王小抽抽”)与男友等人前往泰国甲米旅游,没想到的是,她在甲米浮潜时竟意外溺水,随后被当地医院诊断为脑死亡。经过王芳的朋友们接力,求助的消息迅速在网络扩散,并得到了无数网友、当地华侨等的热心帮助。然而,令人遗憾的是,在事发51个小时后,王芳在昨天还是“走”了。黑色回忆那天,她没穿救生衣昨日,王芳的朋友专门为她开通一个微博--—“献给深爱的王小抽”。在这里,朋友们还原了她溺水的经过(均为泰国时间2月21日):●11点40分通过当地旅行社组织,来到甲米附近的“Hong”岛;●12点30分开始游泳和浮潜,当时王芳并没有穿救生衣下水;●12点30分-1点30分浮潜中第二次抬头时,看到两外国人夹一个女孩向岸边游去……●1点30分岸边的外国人将女孩翻过来时,我们才发现竟然是王芳!完全无法相信,因为王芳是国家三级运动员。外国人随后对她进行了紧急抢救。●2点30分王芳被送达当地甲米医院抢救,但生命体征微弱。随后,王芳转入重症监护室。被困甲米医院条件不行,但转不了院就是在这家甲米医院,王芳被宣判为脑死亡。昨日下午,记者联系到甲米医院,医生RajaRek介绍,21日下午,王芳被接诊入院时已无自主呼吸。抢救后,王芳一直住在重症监护室,医院有一个医疗小组,专门为王芳的情况提供会诊等。据华侨介绍,甲米医院相当于我国的区医院条件,因条件限制,不具备脑电波、核磁共振等医疗设备。但RajaRek表示,“她的身体状况不稳定,不允许移动,不具备转院的条件。”王芳的朋友也证实,甲米离医疗条件较好的普吉约有180公里,离曼谷有800公里,专家会诊后得出的结论是,转院的危险太大。迷失暹罗无数努力仍难留住她23日凌晨,曼谷医院普吉分院派出ICU救护车及专家到甲米会诊,监测评估认为王芳情况不妙。但当日上午,王芳的朋友在抚摸她时,却发现王芳“紧闭的双眼流出了泪滴……”而医生说:那是王芳体内尚存的海水。同时,王芳的家人也到达泰国甲米。下午3点,王芳生命体征保持平稳,由药物及器械维持生命。医生一再表示她是个坚强的女孩,生命力顽强;而曼谷医院的新一批医疗团队也将抵达……昨日,好消息正逐渐传来,下午5时许,“献给深爱的王小抽”却公布了一个最糟糕的结局:17点25分,“抽抽”去了,生命已停止。家属们决定,王芳的遗体在当地火化。1 2上一页下一页 新闻延伸>>>会游泳不代表更安全 救生衣一定要穿昨日,当资深潜水玩家“LD”得知王芳下水时未穿救生衣后,介绍说浮潜原则上是必须穿救生衣的,可是很多玩家认为水性好,忽略了这一点,其实游泳技巧好不代表潜水技巧也好,所以“不会游泳更不易出事”。浮潜主要是以观赏水下生物为主,人在水面漂浮,把头伸到水下观赏。任何人都可以参加,但通常需要浮力背心(也就是救生衣)。有一种介于浮潜和深潜之间的自由潜水,即只依靠自身肺活量,闭气进入水下,而这种“挑战性”的潜水无法穿救生衣,所以危险系数也就最大。得知“王小抽抽”是游泳健将后,“LD”猜测,女孩可能依仗自己的好水性,闭气去玩自由潜了。一旦进入水下,呛水的危险是无处不在的。比如,水中的人由于缺氧会导致短暂的“黑屏”,即大脑瞬间休克。“出现这种‘黑屏’其实人并没事,也就一两秒钟,就像在太阳下突然中暑”,但水下不比空气中,晕一瞬间,水就会呛入肺中,危险就很可能会酿成。“其实会游泳对于潜水,只有一个好处,就是不恐水”,“LD”说,在技巧上二者其实无关。“她可能是太大意了。”“LD”惋惜地表示,对水太过熟悉所以下水太过自信,没有过多注意安全细节,这是很危险的。越是水性好就越容易遇意外,“所以救生衣一定要穿”。那 些 努 力 , 那 些 爱“希望这是她生命的延续”一个为她而建的微博“我们希望这样记录,仅仅是为了真实。太多的关注,还有帮助,需要被散播开来……”昨日10时46分,“献给深爱的王小抽”发出第一条微博。这里,是朋友为王芳建的救助信息发布平台,由成都的朋友打理,一条条更新最新动态。刚刚建立不久,就聚集了上千人关注。主要发布人王小姐觉得微博是凝聚了所有亲友的一股力量,“之前,我们祈祷她醒过来,记录大家做出的努力。现在她去世了,也不会结束这个微薄,希望这里是她生命的一种延续。”“尽一切努力抢救”驻宋卡总领馆要求医院22日,外交部领保中心也在第一时间与中国驻宋卡总领馆联系,而总领馆在获悉王芳溺水病危的消息后已经第一时间与其国内家属取得联系。昨日,中国驻宋卡总领馆张领事受访时表示,得知消息后,他们为帮助家属尽快赴泰,第一时间与泰国驻华使馆取得了联系,张领事还亲自为此写了一封信,要求其为家属赴泰提供签证便利。“昨天下午,总领事拜托一些华侨,对王芳进行了看望,并向医院一再强调,要尽一切努力,抢救王芳的生命……”电话中,张领事还曾为王芳送出祝福:“祝福她能早日康复,与家人团聚……”岂知,生命如此脆弱。“她走得不孤单”泰国华侨伸手援助“生命为何如此脆弱?”身在曼谷的华侨、泰国华人青年商会会长助理胡坚毅先生,用这样的文字表达自己内心的无力。早在前日晚,胡先生就和多位当地华侨,不停地进行多方协调和援助,并请到曼谷一家医院神经系统的专家到医院为王芳进行会诊。对自己的义行,胡先生说自己只是希望通过努力,“让她得到更好的医疗救治……”同样难受的,还有泰国华侨王女士。她曾守在网上不停为王芳家人和国内医疗专家交换信息。昨日接受采访时她仍在忙碌:“通过另一朋友帮助联络曼谷医院普吉分院,我们觉得这家医院条件优越一些,正在考虑是不是能将普吉分院的脑电波等设备拉过去……”可惜努力仍旧没换来圆满结果,王女士连发两条微博表达自己彼时的心情:“珍爱生命,逝者安息!”“带着那么多的关爱,她走得不孤单!”天府早报记者杨琴 房欣 王垚 陈荞 实习生罗玉萍 摄影 华小峰1 2上一页下一页 国际在线消息:国务院新闻办24日上午举行新闻发布会,四川省人民政府常务副省长魏宏在回答记者提问时说,映秀镇由于地势条件,老百姓在恢复重建后,主要的就业门路和商业形态是旅游。用什么样的方式提升这些遗址所在地的旅游形态和怎么提升和发展当地的旅游,最终是听当地老百姓的。香港大公报记者:请问魏省长能否介绍一下香港方面援助四川灾区的情况,相应的款项落实和使用的情况是怎样的?近期媒体报道汶川震区的遗址,打造成5A的景区也是引发了一些议论,请问遗址打造成旅游景区是出于什么样的考虑,是否有什么样的规划?谢谢。 魏宏:为了帮助汶川灾后恢复重建,香港特区政府给予了我们100亿港币的援助,这体现了香港同胞对我们灾区的关心。香港特区对四川灾后恢复重建援建的项目是190个,特区政府援建我们的项目是151个,其他有非政府组织33个和赛马会6个。特区政府援建的151个项目,分布在我们灾区的12个市州58个县,涉及主要是老百姓改善民生方面的领域。比如援建的学校、医院、康复中心,包括文化、体育设施,还有部分基础设施建设。香港政府援建的项目目前已经完工72个,完工达到将近50%。在香港援建的项目里,有几个重大基础设施项目,由于受地震地质灾害的影响,我们在重新考虑设计规划、完善规划来进行建设。 在我们的协调机制和香港援建的协调机制配合过程中,我们相互支持,配合工作很好。我们很感谢特区政府对我们灾区援建项目的高度重视,也很感谢援建机制和各专职小组和各个方面专业技术人员,在参与在四川灾后恢复重建上兢兢业业的精神和工作。 魏宏:我想借这个机会请你向香港特区政府和香港同胞,转达我们四川灾区人民的衷心感谢。至于刚才你提到的最近媒体报道的在我们部分灾区的旅游景区建设的问题,按照国务院灾后恢复重建规划,我们在灾区有4个地方是纳入国务院灾后恢复重建的地震遗址的纪念地建设,主要是老北川县城,汶川的映秀镇、汉旺的工业地址遗址和“东河口地震遗址”。在这些地震遗址的建设上,既有按规划建设的地震遗址的纪念地,也有我们精心打造的旅游景区和旅游小镇。这两天大家比较关心的是汶川的映秀镇。在汶川的映秀镇建设上,有汶川震中纪念地的地震遗址,这两年人民到映秀去感受,去观看地震给我们造成的损失,缅怀我们地震遇难的亲人,去感受抗震救灾的精神,映秀还有我们通过在国际国内有关专家支持下打造的旅游风情小镇,也有防灾减灾的示范地,我们国内游客到那个地方也能感受到我们特有的民族文化和旅游资源。因此,特别是映秀镇这个地方,由于地势条件,老百姓在恢复重建结束以后,他们的主要就业门路和商业形态是旅游。 魏宏:这几天媒体在关注我们映秀镇申报5A景区的事情,我们已请地方政府能够注意到媒体的一些意见和建议,我们也告诉当地更应该听取我们当地老百姓对旅游发展模式和形态的意见。我们用什么样的方式提升这些遗址所在地的旅游形态和怎么提升和发展当地的旅游,最终是听当地老
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